Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
ООО “Альянс Премиум” оказывает услуги по разработке документов в сфере: Противодействия легализации (отмыванию) денег полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ – 115-ФЗ), Персональных данных (152-ФЗ), Потребительского займа (353-ФЗ) Взаимоотношений с должниками (230-ФЗ) По базовым стандартам для МФО и КПК. ООО “Альянс Премиум” осуществляет долгосрочное юридическое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по теме ПОД/ФТ …