ООО “Альянс Премиум” оказывает услуги по разработке документов в сфере:
Противодействия легализации (отмыванию) денег полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ – 115-ФЗ),
Персональных данных (152-ФЗ),
Потребительского займа (353-ФЗ)
Взаимоотношений с должниками (230-ФЗ)
По базовым стандартам для МФО и КПК.
ООО “Альянс Премиум” осуществляет долгосрочное юридическое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по теме ПОД/ФТ (в основном годовое, но возможен и иной период обслуживания). Также практикуется юридическое сопровождение деятельности МФО (аутсорсинг). В данном случае нами фактически исполняются обязанности штатного юриста.
ООО “Альянс Премиум” оказывает юридическую помощь юридическим лицам и предпринимателям при проведении у них проверок исполнения федерального закона 115-ФЗ Росфинмониторингом, Центральным Банком, прокуратурой либо саморегулируемой организацией (подготовка ответов на запросы надзорных органов, подготовка или корректировка документов, затребованных надзорным органом. В случае вынесения предписания – работа по устранению выявленных нарушений, подготовка отчёта об исполнении предписания.
ООО”Альянс Премиум” также проводит обучение в сфере ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа, повышения уровня знаний и повышения квалификации. Обучение проводится в соответствии с Соглашением о сотрудничестве, заключённым с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга. По итогам обучения выдаётся документ, подтверждающий прохождение обучения установленного образца.
